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滚动:优比贝柠(871330):2023年第一次职工代表大会决议

2023-05-04 20:06:12 中财网


(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

召开时间:2023年4月28日

召开地点:公司会议室

召开方式:现场

会议通知的时间和方式:2023年4月17日以通讯方式向职工代表发出 会议主持人:徐冰

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席职工代表30人,实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会职工代表监事成员任期于 2023年 4月 17日届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,选举徐冰、沈建峰为公司第三届监事会职工代表监事,任职期限自2023年4月28日起生效,至公司第三届监事会届满之日止。徐冰、沈建峰均不是失信联合惩戒对象。

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州优比贝柠科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

2023年05月04日