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当前头条:中船汉光: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

2023-02-13 17:19:07 证券之星

 证券代码:300847   证券简称:中船汉光    公告编号:2023-009


(资料图片)

           中船重工汉光科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股

东大会的议案》,决定于2023年3月1日召开公司2023年第一次临时股

东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

会议审议通过,决定召开 2023 年第一次临时股东大会,召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

  (1)现场会议召开时间:2023 年 3 月 1 日(星期三)14:30。

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023

年 3 月 1 日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 3

月 1 日(星期三)9:15-15:00。

结合的表决方式。

   (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托

书(见附件 2)委托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

   (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

司股东(授权委托书见附件 2)

              。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

 二、会议审议事项

         表一:本次股东大会提案编码示例表

                                 备注

 提案编码           提案名称          该列打勾的栏目

                                可以投票

累积投票提案       提案 1、2、3 为等额选举

         关于公司董事会换届选举暨提名第五届董

         事会非独立董事候选人的议案

         选举黄立新先生为第五届董事会非独立董

         事

         选举汪学文先生为第五届董事会非独立董

         事

         选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董

         事

         选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董

         事

         选举童东风先生为第五届董事会非独立董

         事

         选举傅东升先生为第五届董事会非独立董

         事

         关于公司董事会换届选举暨提名第五届董

         事会独立董事候选人的议案

          关于公司监事会换届选举暨提名公司第五

          届监事会非职工代表监事候选人的议案

          选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代

          表监事

          选举李宇先生为第五届监事会非职工代表

          监事

          选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代

          表监事

   上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会

第十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   上述议案 1、2、3 采用累积投票方式选举董事、监事,股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以

将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出

零票)

  ,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事

和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。其中独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东

大会方可进行表决。

   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》

要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公

开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

   (一)登记方式

   股东可以亲自到公司证券办公室办理登记,也可以用信函方式登

记。

执照(复印件)

      、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账

户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执

照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)

                         、委托人身

份证(复印件)、授权委托书(附件 2)

                  、股东账户卡、代理人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)

                              、

股东账户卡、授权委托书(附件 2)、代理人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明进行登记;

东仔细填写《2023 年第一次临时股东大会参会登记表》

                          (附件 3),以

便登记确认。信件请于 2023 年 2 月 24 日(星期五)17:00 前送达公

司证券办公室,来函请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式

办理登记。

   (二)登记时间

   (三)登记地点及授权委托书送达地点

   联系地址:河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号证券办公室

   邮政编码:056200

   联系电话:0310-8066668

  联系邮箱:hgoazqb@hg-oa.com

  联系人:申其林、张兰

  (四)注意事项

前半小时到会场办理登记手续;

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

  五、备查文件

    特此公告。

                   中船重工汉光科技股份有限公司董事会

附件 1:

          参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

                              ,投票

简称为“汉光投票”

        。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。

   表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数            填报

    对候选人 A 投 X1 票        X1 票

    对候选人 B 投 X2 票        X2 票

         …                …

        合 计         不超过该股东拥有的选举票数

  例如:选举非独立董事:

  (如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意

分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00;

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

期间的任意时间。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                      。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则

指引栏目查阅。

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票。

附件 2:

                    授权委托书

致:中船重工汉光科技股份有限公司

  兹授权委托___________(先生/女士)代表本人(本公司)出席

中船重工汉光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,代表

本人(本公司)依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人(本

公司)未对本次股东大会表决事项作出具体指示,代理人有权按照自

己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

                       备注       选举票数

                       该列

                       打勾

 提案编码        提案名称      的栏

                       目可

                       以投

                        票

累积投票提

            提案 1、2、3 为等额选举

  案

        关于公司董事会换届

        选举暨提名第五届董

        事会非独立董事候选

        人的议案

        选举黄立新先生为第

        事

        选举汪学文先生为第

        事

        选举苏电礼先生为第

        事

       选举吴荣斌先生为第

       事

       选举童东风先生为第

       事

       选举傅东升先生为第

       事

       关于公司董事会换届

       选举暨提名第五届董

       事会独立董事候选人

       的议案

       选举吴壮志先生为第

       五届董事会独立董事

       选举许江涛先生为第

       五届董事会独立董事

       选举李文昌先生为第

       五届董事会独立董事

       关于公司监事会换届

       选举暨提名公司第五

       届监事会非职工代表

       监事候选人的议案

       选举熊建荣女士为第

       表监事

       选举李宇先生为第五

       监事

       选举邵志燊女士为第

       表监事

委托人姓名或名称(签章):       委托人持股数量:

委托人身份证号码或营业执照号码:    委托人股东账户:

受托人(代理人)签名:         委托日期:

受托人(代理人)身份证号码:

注:

束。

附件 3:

             中船重工汉光科技股份有限公司

股东姓名或名称

身份证号码或企业营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户

持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人(本单位)不能

参加本次股东大会,所造成的后果由本人(本单位)承担全部责任。

收到为准。

股东签名(法人股东盖章):_______________________

                                 年     月   日

查看原文公告